Compravendite ville in Costa Smeralda, l’ombra del riciclaggio
Operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall'estero, sono finite nella lente del ...
Tag: Guardia di Finanza
Trasportavano 11,5 kg di cocaina, arrestati al porto di Olbia
I militari della Guardia di Finanza di Olbia hanno arrestato due uomini, un italiano e un albanese, sorpresi allo sbarco ...
Sbarca dalla nave con 3 kg di cocaina, arrestato a Olbia
Sono stati i cani antidroga Joy, Semia e Dante a fiutare il carico di tre chili di cocaina che un ...
Frode fiscale, sequestrati beni per mezzo milione di euro
Avrebbe frodato il fisco, utilizzando fatture per operazioni inesistenti in modo da abbattere l'Iva da pagare. I militari della Guardia ...
Mancata tracciabilità, sequestrate 108 tonnellate di pesce
Mancata tracciabilità, irregolare detenzione e non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo. Sono queste le ragioni che hanno portato gli ...
Maxi-sequestro ad Amazon, “controllo digitale su lavoratori in appalto”
La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Milano, ha sequestrato 121 milioni ad Amazon Italia Transport, società controllata dalla ...
Immigrazione clandestina, 47 misure cautelari in nove province: arresti anche in Sardegna
Operazione della Guardia di Finanza di Salerno in materia di immigrazione. Quarantasette persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia ...
Corruzione e turbativa, arrestato un generale dei carabinieri
In una inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e del pm milanese Paolo ...
Bancarotta e riciclaggio per favorire clan, ordinanza per 10 persone
Militari della Guardia di finanza di Catania stanno eseguendo nella provincia siciliana un'ordinanza cautelare nei confronti di dieci persone indagate ...
Gdf sequestra 3,6 milioni a ex patron Egea, false comunicazioni
La guardia di finanza di Torino ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,6 milioni di euro all'ex patron PierPaolo ...
