Si è svolto a Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, il primo evento di Irfa (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio), dal titolo ‘Antiriciclaggio: una missione comune. L’Europa e il nuovo Aml Package’, in cui si è parlato, con esponenti delle autorità di vigilanza, magistrati, accademici e professionisti, delle nuove regole europee in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’Aml (Anti Money Laundering) Package, il nuovo pacchetto di misure europee per contrastare i fenomeni illeciti, è entrato in vigore in estate e la regolamentazione è composta da tre principali strumenti normativi: la sesta Direttiva Antiriciclaggio che impone agli stati dell’Unione di adottare misure legislative in linea con le disposizioni europee entro il 10 luglio 2027, e l’accesso unico alle informazioni sui beni immobili (10 luglio 2029); il regolamento 2024/1624 (Single Rulebook), che si concentra sul monitoraggio di cripto-asset e piattaforme di crowdfunding; il regolamento 2024/1620, che prevede l’istituzione dell’AMLA (AntiMoney Laundering Authority), che sarà operativa dall’1 luglio di quest’anno con sede a Francoforte.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Irfa, Eliana Morandi, il presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Roberto Garofoli, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Enzo Serata, il Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Bruna Szego.
“Il fenomeno del riciclaggio- ha spiegato Morandi- è in ampia diffusione anche a causa delle nuove tecnologie, ed è fondamentale la ricerca e la formazione per contrastarlo. La normativa antiriciclaggio viene percepita come complicata e gravosa, ma richiede un nuovo approccio: dobbiamo partire dai valori della legalità, della stabilità del mercato finanziario economico, che diventa stabilità sociale. L’aumento del riciclaggio incide dall’1.5 al 2% del Pil in Italia, circa 14 miliardi all’anno e si diffonde in zone e attività che pensavamo essere immuni, come i Triveneto. È indispensabile acquisire i nuovi strumenti di comprensione delle norme e del contrasto”.
Per Garofoli “la sesta direttiva entrata in vigore a luglio 2024, affronta il tema del reciclaggio che contrasta i lavoratori onesti e in gioco c’è la tenuta democratica. Misurare il riciclaggio è un’attività complessa e una stima dell’ultimo anno ci parla dell’1.3% del Pil europeo. Ultimamente sono emersi casi di riciclaggio, con tecniche sofisticate, di risorse pubbliche. La risposta al riciclaggio richiede una strategia condivisa di tutti gli attori tra il pubblico e il privato e fondamentale è il ruolo dei professionisti”.
Il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, ha evidenziato il fatto che “l’intero ciclo del narcotraffico ha rinunciato allo spostamento di denaro, puntando al commercio di criptovalute, il canale più sicuro per non essere rintracciati. Il contrasto a questo fenomeno è una sfida affrontabile e noi siamo chiamati a non inciampare. La chiave è l’implementazione dei processi di identificazione e l’uso di tecnologie avanzate”.
